Banques Et Blanchiment D'Argent (2e Edition)

La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et e
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La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la première édition de cet ouvrage. La deuxième édition expose le panorama juridique actuel de façon approfondie avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le livre a pour but d'expliquer les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.
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ISBN / EAN 9783725569137
Genre Comptabilité Et Finance
Publication date 2007-12-01 00:00:00
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